苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开股东大会的议案》，决定于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、万博max体育行政法规、万博max体育部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月6日9:15-15:00；

　　5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

　　（1）截至2024年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

　　1、提案1.00、2.00、4.00、5.00已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，提案3.00已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司2024年1月22日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》及《上海证券报》的相关文件。万博max体育

　　2、提案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进行表决。

　　3、提案5.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电线）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2024年第一次临时股东大会”；

　　②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加2024年第一次临时股东大会”；

　　通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　（2）累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年2月6日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2024年2月6日召开的2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

　　1、请股东按照本会议通知的附件一《参加网络投票的具体操作流程》中的提示进行投票表决；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向控股子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）提供总额最高不超过3,000万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。前述担保事项已经公司2023年4月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对信征零件担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。

　　为了满足信征零件日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率、降低融资成本，2024年2月1日，信征零件与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）签署了《授信协议》（编号：120XY2023049009），向招行广州分行申请人民币1,000.00万元的授信额度，授信期间为2024年1月29日至2025年1月28日；公司为信征零件提供连带责任保证担保，与招行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：120XY1），担保金额为1,000.00万元。

　　信征零件最近一期资产负债率为47.06%；本次担保发生之后，公司为信征零件提供的担保总额为1,000.00万元，剩余可用担保额度为2,000.00万元。

　　6、担保范围：招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向信征零件提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

　　7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总金额为3,000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期净资产（未经审计）的3.63%，占公司2022年度经审计净资产的3.98%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。