立讯精密(002475)：董事会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2024年 4月 14日以电子邮件或电线日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　《2023年度总经理工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

　　公司独立董事刘中华先生、张英女士及宋宇红女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司本年度进行利润分配，以总股本 7,178,011,313股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发现金股利人民币 2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

　　《关于 2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《2023年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　六、审议通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　与会董事同意通过《关于对公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　《关于对公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》等有关规定，完成了 2023年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。万博max体育注册

　　八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》 与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

　　公司董事会依据独立董事刘中华先生、张英女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《2023年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》等有关规定，完成了 2024年第一季度报告的编制工作。公司董事、万博max体育注册高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2024年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。